El comercio de divisas (Forex) es un tipo de negocio innovador que reúne a compradores y vendedores de todo el mundo, independientemente de la hora y el lugar. En otras palabras, los vendedores y compradores realizan transacciones de divisas de inmediato. Chipre se considera un lugar atractivo para el mercado Forex. Los esquemas regulatorios y fiscales atractivos junto con el bajo costo de operación y los servicios financieros, contables y legales de alta calidad motivan a las firmas internacionales de Forex a instalar sus actividades comerciales en Chipre. Además, la legislación de Chipre está armonizada con las directivas de la UE, ya que Chipre es miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Precisamente, como estado miembro de la UE, Chipre está totalmente armonizado con la Directiva de Mercado de Instrumentos Financieros de la UE.
Sin embargo, debe subrayarse que una empresa de Forex debe estar autorizada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) para poder iniciar sus actividades comerciales y ofrecer sus servicios en Chipre. Las empresas de Forex pertenecen a la categoría de empresas de inversión de Chipre. En consecuencia, las empresas de Forex deben cumplir con las disposiciones de la Ley 144(I)/2007.
Procedimiento de solicitud:
Un requisito principal es que el Solicitante debe ser una empresa de Chipre, con un Memorando y Artículos de Asociación especialmente redactados. Además, la Compañía debe tener su sede en Chipre.
Criterios para la concesión de una licencia:
1. Envíe todos los documentos corporativos, como el certificado de constitución, el certificado de directores/secretario, los accionistas, la escritura de constitución y los estatutos, etc., junto con el formulario de solicitud de empresa de inversión de Chipre (formulario 144-03-01).
2. Presentar un plan de negocios de tres años, manual de procedimientos internos y procedimientos contra el lavado de dinero y conoce a tus clientes (KYC).
3. CySEC decidirá dentro de los seis meses posteriores a la recepción de la solicitud y los documentos de respaldo.
Requisitos principales:
El Memorando de la Compañía debe indicar claramente la naturaleza de sus actividades comerciales.
El Solicitante debe cumplir con los requisitos mínimos de capital.
Al menos un director es residente permanente de la República de Chipre y se ajusta a los criterios de CySEC, es decir, los directores deben ser personas de buena reputación y con suficiente experiencia.
La empresa necesita tener una oficina en Chipre.
La empresa está obligada a desarrollar mecanismos, procedimientos y políticas de control interno.
CySEC debe estar convencida de que la empresa cuenta con procedimientos internos para evitar un posible conflicto de intereses con sus clientes.
Tasa de solicitud:
De acuerdo con lo dispuesto en la Parte I de la Directiva DI144-2007-04 de 2011 y la Directiva DI144-2007-04A de 2012, el Postulante deberá pagar la tarifa correspondiente.
La cuota a pagar es de 3.000 euros incrementada en:
un. 1.000 euros por servicio de inversión de los apartados 1, 5 y 7 del Título I, Anexo III de la Ley;
B. 1.500 euros por servicio de inversión de los apartados 2 y 4 del Título I, Anexo III de la Ley;
C. 2.000 euros por servicio/actividad de inversión de los apartados 3 y 6 del Título I, Anexo III de la Ley;
D. 10.000 euros por la actividad inversora 8 del Título I, Anexo III, de la Ley;
mi. 500 euros por servicio complementario del Título II del Anexo III de la Ley;
Requisitos de informes y cumplimiento: Finalmente, debe señalarse que las empresas de inversión con licencia de CySEC tienen un deber continuo de informar a CySEC. Además, están obligados a cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales y desarrollar procedimientos de "Conozca a su cliente".
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